European Agency for Financial Intelligence and Anti-Corruption

The European Agency for Financial Intelligence and Anti-Corruption (AFIAC) is a leading organization comprised of experts, human rights defenders, financiers, analysts, and journalists, who are committed to promoting financial transparency and combating corruption and fraud.

Defending Human Rights in Ukraine: An Interview with ZMINA’s Tetiana Pechonchyk

Since the Russian full-scale military invasion began, Pechonchyk and the ZMINA team have conducted the essential, extraordinarily brave work of documenting war crimes and crimes against humanity in order to bring the perpetrators to justice. As we mark one year since Russia’s authoritarian regime launched a full-scale, unprovoked invasion of Ukraine, Freedom House conducted an

EJTN’s Secretary General meets European Chief Prosecutor to explore further cooperation opportunities between EJTN and EPPO

On 13 February 2023, EJTN’s Secretary General Ingrid Derveaux met the European Chief Prosecutor, Mrs Laura Codruta Kövesi, to discuss the future cooperation between EJTN and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO). Commenting on the outcome of the discussions, EJTN’s Secretary General Ingrid Derveaux said: “This meeting is an important step to continue strengthening the

Commissioner Johansson meets Youth to discuss how to fight organised crime

23 января в рамках Европейского года молодежи RU ••• Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон и группа молодых людей со всей Европы провели политический диалог «Защитим молодежь от организованной преступности». Семнадцать молодых участников, работающих в правоохранительных органах и гражданском обществе, поделились своим опытом борьбы с организованной преступностью и способами сотрудничества между ЕС, НПО, правоохранительными органами

Monaco’s anti-money laundering system inadequate, risks name-and-shame

A Council of Europe report published on Monday and seen by EURACTIV highlights key vulnerabilities in Monaco’s measures against money laundering and the country risks being placed under intense scrutiny by the international Financial Action Task Force (FATF) watchdog. The report insists Monaco faces significant money laundering risks, mostly due to the “internationally oriented financial

CEO and BEC Fraud Dismantled

At the beginning of December 2022, a Joint Investigation Team made up of authorities from Romania, Italy, and the Ukraine – with the support of Eurojust and Europol – dismantled an organised crime group (OCG) suspected of money laundering and CEO and BEC (Business E-Mail Compromise) fraud. In total, judicial and law enforcement authorities from

EP Calls for Revision of Current Multiannual Financial Framework

Депутаты Европарламента настаивали на реформе бюджета ЕС, чтобы более эффективно реагировать на меняющиеся потребности, устранять пробелы в финансировании, повышать гибкость и расширять возможности реагирования на кризис. Это требование о пересмотре текущей многолетней финансовой программы (MFF) было высказано в резолюции под названием «Расширение многолетней финансовой программы на 2021–2027 годы: устойчивый бюджет ЕС, отвечающий новым вызовам», которая