News Archives - Page 2 of 26 - European Agency for Financial Intelligence and Anti-Corruption

EJTN’s Secretary General meets European Chief Prosecutor to explore further cooperation opportunities between EJTN and EPPO

Feb 13, 2023Benedict GeppertNews

On 13 February 2023, EJTN’s Secretary General Ingrid Derveaux met the European Chief Prosecutor, Mrs Laura Codruta Kövesi, to discuss the future cooperation between EJTN and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO). Commenting on the outcome of the discussions, EJTN’s Secretary General Ingrid Derveaux said: “This meeting is an important step to continue strengthening the…

Commissioner Johansson meets Youth to discuss how to fight organised crime

Feb 8, 2023Benedict GeppertNews

23 января в рамках Европейского года молодежи RU ••• Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон и группа молодых людей со всей Европы провели политический диалог «Защитим молодежь от организованной преступности». Семнадцать молодых участников, работающих в правоохранительных органах и гражданском обществе, поделились своим опытом борьбы с организованной преступностью и способами сотрудничества между ЕС, НПО, правоохранительными органами…

Monaco’s anti-money laundering system inadequate, risks name-and-shame

Jan 23, 2023Benedict GeppertNews

A Council of Europe report published on Monday and seen by EURACTIV highlights key vulnerabilities in Monaco’s measures against money laundering and the country risks being placed under intense scrutiny by the international Financial Action Task Force (FATF) watchdog. The report insists Monaco faces significant money laundering risks, mostly due to the “internationally oriented financial…

The European Commission asks for the public’s view in the fight against corruption

Jan 20, 2023Benedict GeppertNews

On 20 January the Commission launched two calls for evidence asking the public for their views on initiatives in the fight against corruption. A communication on EU anti-corruption policy and a proposal for a directive in the fight against corruption. To ensure transparency and receive a broad range of inputs, stakeholders can reply to the…

CEO and BEC Fraud Dismantled

Jan 12, 2023Benedict GeppertNews

At the beginning of December 2022, a Joint Investigation Team made up of authorities from Romania, Italy, and the Ukraine – with the support of Eurojust and Europol – dismantled an organised crime group (OCG) suspected of money laundering and CEO and BEC (Business E-Mail Compromise) fraud. In total, judicial and law enforcement authorities from…

EU economic policy in 2023: The great unlevelling?

Jan 5, 2023Benedict GeppertNews

In 2023, the EU’s economic policy agenda will likely focus on the bloc’s reaction to the US large-scale subsidy plan for green technologies, but fiscal rules, trade policy, the reconstruction of Ukraine, and financial stability will also be on the menu for EU policymakers. The US Inflation Reduction Act caused anxiety all over the EU…

EP Calls for Revision of Current Multiannual Financial Framework

Dec 28, 2022Benedict GeppertNews

Депутаты Европарламента настаивали на реформе бюджета ЕС, чтобы более эффективно реагировать на меняющиеся потребности, устранять пробелы в финансировании, повышать гибкость и расширять возможности реагирования на кризис. Это требование о пересмотре текущей многолетней финансовой программы (MFF) было высказано в резолюции под названием «Расширение многолетней финансовой программы на 2021–2027 годы: устойчивый бюджет ЕС, отвечающий новым вызовам», которая…

Commission Tabled VAT Reform Package

Dec 8, 2022Benedict GeppertNews

8 декабря 2022 года Комиссия представила всеобъемлющий законодательный пакет для реформы системы налога на добавленную стоимость (НДС) в ЕС . Цель состоит в том, чтобы сделать ЕС более устойчивым к мошенничеству с НДС, увеличить доходы от НДС и идти в ногу с технологическим прогрессом, цифровой экономикой, изменениями в бизнес-моделях и глобализацией. Предложения повлекут за собой…

EP Endorses Introduction of New Own Resources

Nov 23, 2022Benedict GeppertNews

23 ноября 2022 года Европейский парламент принял 440 голосами против 117 при 77 воздержавшихся законодательную резолюцию , одобряющую предложение о принятии решения Совета о внесении поправок в Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 о системе собственных ресурсов Европейского Союза. Если Совет примет решение (требуется единогласие) и его ратифицируют все государства-члены ЕС, у ЕС появятся три новых источника…

Two Estonian citizens arrested in $575 mln cryptocurrency fraud, money laundering scheme

Nov 22, 2022Benedict GeppertNews

Two Estonian citizens were arrested in Tallinn, Estonia, on an 18-count indictment for their alleged involvement in a $575 million cryptocurrency fraud and money laundering conspiracy, the US Justice Department said on Monday (21 November). Sergei Potapenko and Ivan Turõgin, both 37, allegedly defrauded hundreds of thousands of victims through a multi-faceted scheme, wherein they…