Benedict Geppert – Page 6 – European Agency for Financial Intelligence and Anti-Corruption

EP Calls for Revision of Current Multiannual Financial Framework

Dec 28, 2022Benedict GeppertNews

Депутаты Европарламента настаивали на реформе бюджета ЕС, чтобы более эффективно реагировать на меняющиеся потребности, устранять пробелы в финансировании, повышать гибкость и расширять возможности реагирования на кризис. Это требование о пересмотре текущей многолетней финансовой программы (MFF) было высказано в резолюции под названием «Расширение многолетней финансовой программы на 2021–2027 годы: устойчивый бюджет ЕС, отвечающий новым вызовам», которая…

Practitioners discuss emerging money laundering and terrorist financing trends and challenges in the context of technical cooperation against economic crime

Dec 12, 2022Benedict GeppertEvents

The Economic Crime and Cooperation Division of the Council of Europe organised, on 12 December 2022 a Roundtable on “Emerging money laundering and terrorist financing trends and challenges” involving practitioners and representatives of beneficiary institutions from 12 jurisdictions (including Financial Intelligence Units, supervisors and law enforcement). The Roundtable was convened taking into account that criminal…

Commission Tabled VAT Reform Package

Dec 8, 2022Benedict GeppertNews

8 декабря 2022 года Комиссия представила всеобъемлющий законодательный пакет для реформы системы налога на добавленную стоимость (НДС) в ЕС . Цель состоит в том, чтобы сделать ЕС более устойчивым к мошенничеству с НДС, увеличить доходы от НДС и идти в ногу с технологическим прогрессом, цифровой экономикой, изменениями в бизнес-моделях и глобализацией. Предложения повлекут за собой…

SIRIUS Annual Conference 2022: Building bridges between electronic evidence and new technologies

Nov 30, 2022Benedict GeppertEvents

The SIRIUS project, a reference for knowledge sharing on cross-border access to electronic evidence, co-implemented by Europol and Eurojust in close partnership with the European Judicial Network, concluded its 2022 Annual Conference this week. Among the more than 800 participants in the hybrid online/in-person conference were representatives of law enforcement and judicial authorities from over…

EP Endorses Introduction of New Own Resources

Nov 23, 2022Benedict GeppertNews

23 ноября 2022 года Европейский парламент принял 440 голосами против 117 при 77 воздержавшихся законодательную резолюцию , одобряющую предложение о принятии решения Совета о внесении поправок в Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 о системе собственных ресурсов Европейского Союза. Если Совет примет решение (требуется единогласие) и его ратифицируют все государства-члены ЕС, у ЕС появятся три новых источника…

Two Estonian citizens arrested in $575 mln cryptocurrency fraud, money laundering scheme

Nov 22, 2022Benedict GeppertNews

Two Estonian citizens were arrested in Tallinn, Estonia, on an 18-count indictment for their alleged involvement in a $575 million cryptocurrency fraud and money laundering conspiracy, the US Justice Department said on Monday (21 November). Sergei Potapenko and Ivan Turõgin, both 37, allegedly defrauded hundreds of thousands of victims through a multi-faceted scheme, wherein they…

Balancing Human Rights Protection and Defense of the Motherland in Ukraine

Nov 21, 2022Benedict GeppertHuman rights

The full-scale Russian military invasion of Ukraine on February 24 put tremendous strain on the legal system and showed legislative gaps. Mobilization posed a unique and urgent legal challenge. For instance, among the exceptions to mobilization, one is conspicuously missing – advocates (equivalent to barristers in England and Wales). They have the exclusive right and…

The impact of the blockchains for Human Rights, Democracy, and the Rule of Law – Artificial Intelligence

Nov 15, 2022Benedict GeppertHuman rights

The impact of the blockchains for Human Rights, Democracy, and the Rule of Law” is the title of a new report released by the Information Society Department of the Council of Europe. This report explores the risks and potential benefits of blockchain technology for democracy, human rights and the rule of law. It aims to…

Regional Workshop “Risk-Based AML/CFT Supervision: Effective Assessment and Mitigation of Emerging Money Laundering/Terrorist Financing Risks”

Oct 28, 2022Benedict GeppertEvents

Risk-Based AML/CFT Supervision: Effective Assessment and Mitigation of Emerging Money Laundering/Terrorist Financing Risks”, in Lisbon, Portugal. The event was organised as part of the Council of Europe’s Economic Crime and Cooperation Division’s efforts to support Bank of Portugal with improving its risk-based approach to anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) supervision. While…

Europol Opens its Doors for Just Peace Month

Oct 16, 2022Benedict GeppertNews

В эти выходные Европолицейский собрал представителей своего штаба-квартиры в рамках Дня открытых дверей «Справедливого мира», организованного Гаагским отделением человечества. В воскресенье, 16 октября, мы пролили свет на работу нашего агентства, поприветствовав посетителей нашей штаб-квартиры и объяснив, как на самом деле выглядит наша ежедневная работа «Сделаем безопаснее Европы». Позднее в этом месяце, в пятницу, 21 октября,…